高级助理经理
职位描述
职位信息
1、指导分行合规员工开展反洗钱工作,解答其有关咨询;
2、协助子业务营运支援处、资讯科技处对银行反洗钱信息系统的开发改造,提供反洗钱专业建议;
3、收集总行相关部门、各分行对于反洗钱相关系统的优化需求和建议,提出改进方案;
4、熟悉交易监测模型与案例甄别,协助团队定期开展反洗钱可疑交易监测系统的优化;
5、对客户风险等级评估流程具有丰富经验,协助团队定期开展流程优化工作;
6、了解各项反洗钱法律法规,对各项法规中要求的系统实现给出专业判断;
7、了解银行各项业务产品知识及运作流程,在身份识别、交易监控给出意见并在反洗钱相关系统中予以实现;
8、审核跟进总行相关部门、各分行对反洗钱内外部检查意见的整改落实情况
9、协助上级跟踪新颁布的反洗钱相关法律、规则和准则的发展情况及了解其内容和对银行经营的影响,并跟进相关法规执行落实情况
10、对年轻员工的工作进行必要的指导和培训
11、完成上级安排的其他工作任务
任职要求:
1、大学本科以上学历,
2、8年以上银行或其他金融行业工作背景,5年以上反洗钱工作经验,
3、善于交流、协调与汇报总结,具备较高的口头与文字表达能力,
4、具有项目和系统经验,风险意识较高,能同时承担2个以上重要项目的进行;
5、愿意学习,善于观察,抗压能力较强。