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职位详情

反洗钱处

上海|2019-12-05
8-15万/年
基本信息
公司行业银行
所属部门法务合规部
公司规模1000-5000人
公司性质外资(非欧美)
公司地址

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心11楼

职位描述

工作职责:
1、协助整改、修订反洗钱内控制度;
2、协助反洗钱法律法规的发布、更新或执行,并分享至相关部分行;
3、协助有关可疑交易的分析、审核,以及跟进制裁应对工作的进展及/或情况;
4、协助反洗钱系统的相关测试、运用有关反洗钱的各类系统;
5、协助部门内反洗钱相关其他日常定例工作;
6、对反洗钱相关报告进行期限管理和控制,必要时制作、报送相关报告;
7、上级领导指示的其他有关工作事项。

工作要求:
1、优秀的外语能力(日语);
2、反洗钱相关工作经验优先;
3、全日制学校毕业,专业不限;
4、工作细心,责任心强,勤勉的工作态度,抗压能力强。

岗位要求
学历要求本科
性别要求不限
专业要求不限
工作年限二年以上
语言要求不限
年龄要求不限
企业介绍

银行简介 三井住友银行(中国)有限公司,是由日本三井住友银行全额出资成立的中国本地子行。 日本三井住友银行由原樱花银行与原住友银行于2001年4月合并成立。原樱花银行与原住友银行分别是三井集团与住友集团的核心金融机构,且各自拥有悠久的历史。 作为世界知名的商业银行之一,日本三井住友银行不仅拥有广泛的海外分支机构,更以国际化的视角和战略方针,致力于为客户提供一系列高质量的综合性金融服务。自1982年在北京开设代表处以来,日本三井住友银行在中国的发展已有27年的历史。 2009年4月27日,三井住友银行(中国)有限公司正式开业,总行设立于上海,并拥有北京、广州、杭州、苏州和天津5家分行,以及天津滨海和苏州工业园区2家支行。 我行竭诚为客户提供全面、优质、专业的银行服务,现诚邀优秀人才的加盟,与我行携手共进、共同发展!

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