反洗钱岗
职位描述
职位描述:
(1)根据法规完善反洗钱工作的内控制度、政策、流程和系统建设;
(2)根据法规要求组织开展反洗钱工作,包括黑名单维护、客户洗钱等级评估、可疑交易筛查、审核、数据报送等工作;
(3)负责完善公司洗钱风险控制系统模型,持续优化监测指标及审查机制;
(4)负责组织公司开展反洗钱培训和宣传工作;
(5)负责指导、监督公司各部门及分支机构开展反洗钱工作;
(6)加强与反洗钱监管部门沟通交流,协助监管部门检查和调查;
(7)完成反洗钱自评估、定期总结报告;
(8)完成领导交办的其他工作等。
任职资格:
(1)法律、审计、会计、金融、经济等相关专业全日制本科及以上学历;
(2)三年以上金融行业从业经历,具有基金从业资格及反洗钱相关工作经验者优先;
(3)熟悉金融行业反洗钱法律法规及监管规定,掌握履职必需的反洗钱管理相关知识和技能;
(4)具有较强的敬业精神和抗压能力,良好的团队合作意识与沟通协调能力,具有良好的职业操守,坚持原则、忠于职守、专业诚信、勤勉尽责。