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职位详情

零售银行业务规划及合规管理部-反洗钱

上海市|2019-09-18
10k-15k
基本信息
公司行业银行
所属部门零售银行业务规划及合规管理部
公司规模150-500人
公司性质外资(非欧美)
公司地址

广州市天河北路183号大都会广场1-4层,2002-2006房

职位描述

根据境内反洗钱法规和集团发洗钱政策,协调推进监督零售业务中的反洗钱工作, 审阅零售条线内部有关反洗钱工作的操作规程,制定培训计划并对业务部门和分行进行培训。与反洗钱组保持积极沟通,反馈条线内部的反洗钱工作开展情况。

1、有6年以上银行工作经验,其中反洗钱相关工作经验2年以上;



2、熟悉反洗钱相关法律、法规;熟悉反洗钱相关系統及报表、报告报送要求;



3、本科以上学历,法律、金融专业优先;



4、具备反洗钱资格证书(包括但不限于:ACAMS、人行反洗钱培训等);



5、英语六级以上,听说读写流利;



6、具备统筹管理能力、具有团队合作意识、抗压能力强。




职位描述:

负责开展新业务、新产品反洗钱评审,在新产品/功能设计开发阶段,协助零售条线内部处理有关新产品/功能反洗钱相关事宜
审阅零售业务操作规程、业务管理办法中反洗钱内容
协调零售条线有关的反洗钱系统/功能的开发、投产
与反洗钱部保持积极沟通,反馈条线内部的反洗钱工作开展情况
梳理现有法规,制定培训计划并对业务部门和分行进行培训
配合总行、当地人民银行的反洗钱现场检查,统筹相关业务部门回复
配合总行业务部门的反洗钱合规宣导及培训工作,对合规、反洗钱、操作风险等部门的各类反洗钱问题,协调业务部门进行处理

岗位要求
学历要求本科
性别要求不限
专业要求不限
工作年限五年以上
语言要求英语
年龄要求年龄不限
企业介绍

东亚银行有限公司(东亚银行)于1918年在香港成立,一直致力为香港、中国内地,以及世界其他主要市场的客户,提供全面的商业银行、个人银行、财富管理和投资服务。 东亚银行是香港最大的独立本地银行,于2013年12月31日的综合资产总额达港币7,540亿元(972亿美元)。东亚银行于香港联合交易所上市,为恒生指数成分股之一,现于香港设有89间分行、63间显卓理财中心和9间i-理财中心,网络为全港最大之一。现任董事局主席兼行政总裁为李国宝。2013年综合资产总额为7,540亿港元。 中国大陆业务方面,东亚银行9间内地分行获准为外国人、内地和外商投资企业提供人民币银行服务;2002年在内地推出个人客户“电子网络银行服务”,亦已于2004年初在内地推出“企业电子网络银行服务”,为内地企业客户提供独特、便捷而可靠的电子理财方案。 国际业务方面,东亚银行于2001年收购大兴银行(Grand National Bank),扩展集团于美国西岸的银行业务,并于2002年将此附属银行更名为美国东亚银行(The Bank of East Asia(U.S.A.)N.A.);2003年,将美国东亚银行总行由加州迁往纽约,并于纽约市开设首间分行。

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