零售银行业务规划及合规管理部-反洗钱
职位描述
根据境内反洗钱法规和集团发洗钱政策,协调推进监督零售业务中的反洗钱工作, 审阅零售条线内部有关反洗钱工作的操作规程,制定培训计划并对业务部门和分行进行培训。与反洗钱组保持积极沟通,反馈条线内部的反洗钱工作开展情况。
1、有6年以上银行工作经验,其中反洗钱相关工作经验2年以上;
2、熟悉反洗钱相关法律、法规;熟悉反洗钱相关系統及报表、报告报送要求;
3、本科以上学历,法律、金融专业优先;
4、具备反洗钱资格证书(包括但不限于:ACAMS、人行反洗钱培训等);
5、英语六级以上,听说读写流利;
6、具备统筹管理能力、具有团队合作意识、抗压能力强。
职位描述:
负责开展新业务、新产品反洗钱评审,在新产品/功能设计开发阶段,协助零售条线内部处理有关新产品/功能反洗钱相关事宜
审阅零售业务操作规程、业务管理办法中反洗钱内容
协调零售条线有关的反洗钱系统/功能的开发、投产
与反洗钱部保持积极沟通,反馈条线内部的反洗钱工作开展情况
梳理现有法规,制定培训计划并对业务部门和分行进行培训
配合总行、当地人民银行的反洗钱现场检查,统筹相关业务部门回复
配合总行业务部门的反洗钱合规宣导及培训工作,对合规、反洗钱、操作风险等部门的各类反洗钱问题,协调业务部门进行处理
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