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职位详情

反洗钱部反洗钱岗

上海市|2019-09-18
5k-8k
基本信息
公司行业银行
所属部门反洗钱部
公司规模150-500人
公司性质外资(非欧美)
公司地址

广州市天河北路183号大都会广场1-4层,2002-2006房

职位描述

职位描述:


协助上级处理全行员工的反洗钱咨询;

协助上级提供反洗钱培训;

协助上级跟踪新颁布的反洗钱相关法律、规则和准则的发展情况及了解其内容和对银行经营的影响,并跟进相关法规执行落实情况;

协助上级制定反洗钱检查的范围和程序,组织各分行合规部开展反洗钱检查,审核检查工作底稿,并提交检查报告草稿给上级主管;

协助子银行零售银行及综合业务支援部、资讯科技处对银行反洗钱信息系统的开发改造,提供合规建议;

复核总行相关部门、各分行对反洗钱内外部检查意见的整改落实情况;

协助上级制定并适时修订本行有关反洗钱及反恐怖分子融资活动的政策及指引;

复核总行相关部门、各分行呈交的可疑交易报告及佐证文件;

审核反洗钱非现场监管信息报告,提交上级主管审批并监督下属按时向中国人民银行报送;

审核每月“东亚中国可疑交易报告汇总表”,并提交上级主管审批;

协助上级定期编制和报送合规风险评估和管理报告;

审核反洗钱非现场监管信息报告,提交上级主管审批并监督下属按时向中国人民银行报送;

审核每月“可疑交易报告汇总表”,并提交上级主管审批;

审核须批准的高风险客户或高风险业务并提交上级审批;

协助上级定期编制和报送合规风险评估和管理报告。

指导分行合规部员工开展反洗钱工作,解答其有关咨询;

复核分行合规部员工制作的各类工作报表及报告,确保及时准确地将相关工作报告提供给上级;

向部门主管提供对分行合规部员工的考核意见。

遵守本行和监管机构所制定的所有适用的法律法规、规章制度、指引标准等,并高度诚信地履行自身职责;

遵守既定的风控指引、流程和方法,并严格遵循以鉴别、评估、汇报、降低、监控日常工作中可能涉及到的风险。

完成上级安排的其他工作任务。






职位需求:

本科或以上的学历,金融、经济、法律或管理等相关专业;以及

3年以上银行工作经验,1年以上反洗钱相关工作经验

熟悉人民银行及香港金管局颁布的反洗钱与反恐怖融资相关的法律法规、指引及监管要求;

了解金融行动特别工作组及其他国际组织颁布的反洗钱建议、指引;

熟悉银行各项业务产品知识及运作流程;

熟悉银行反洗钱信息系统;

具备良好的团队精神及道德素养,以客户为导向,乐意培训及支持其他同事;

具备良好的沟通交流能力和组织协调能力;

能熟练使用国语及英语进行沟通。

岗位要求
学历要求本科
性别要求不限
专业要求不限
工作年限一年以上
语言要求英语
年龄要求年龄不限
企业介绍

东亚银行有限公司(东亚银行)于1918年在香港成立,一直致力为香港、中国内地,以及世界其他主要市场的客户,提供全面的商业银行、个人银行、财富管理和投资服务。 东亚银行是香港最大的独立本地银行,于2013年12月31日的综合资产总额达港币7,540亿元(972亿美元)。东亚银行于香港联合交易所上市,为恒生指数成分股之一,现于香港设有89间分行、63间显卓理财中心和9间i-理财中心,网络为全港最大之一。现任董事局主席兼行政总裁为李国宝。2013年综合资产总额为7,540亿港元。 中国大陆业务方面,东亚银行9间内地分行获准为外国人、内地和外商投资企业提供人民币银行服务;2002年在内地推出个人客户“电子网络银行服务”,亦已于2004年初在内地推出“企业电子网络银行服务”,为内地企业客户提供独特、便捷而可靠的电子理财方案。 国际业务方面,东亚银行于2001年收购大兴银行(Grand National Bank),扩展集团于美国西岸的银行业务,并于2002年将此附属银行更名为美国东亚银行(The Bank of East Asia(U.S.A.)N.A.);2003年,将美国东亚银行总行由加州迁往纽约,并于纽约市开设首间分行。

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